Теперь доступны данные о решениях судов, касающихся приостановления операций

В Призма доступны данные о решениях судов, касающихся приостановления операций контрагентов

Меньше рутинных проверок с Призмой: сервис предупредит вас, если клиент окажется под блокирующим решением суда, опубликованным Росфинмониторингом

Решения судов о приостановлении финансовых операций являются одной из причин блокировки средств и активов клиента в финансовой организации. Тексты этих решений размещены в личном кабинете субъектов на веб-сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Субъекты должны регулярно проверять своих клиентов, сверяя их данные с этими текстами. Если обнаруживается совпадение, необходимо применить меры, указанные в решении.

Документы с текстами решений доступны в личных кабинетах Росфинмониторинга в формате PDF для каждого лица отдельно. Регулятор не предоставляет единый обновляемый список решений о приостановлении операций, что затрудняет регулярное проведение проверок.

Призма облегчает процесс проверки

Теперь возможность проверки решений судов о приостановлении операций доступна на странице «Идентификация» в разделе «Российские списки». Этот список называется «Решения судов о приостановлении операций» и находится в Росфинмониторинге. Вы можете проверить физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также связанных с ними лиц. Результаты проверки будут отображаться в анкетах РФМ, Центрального банка и отчёте о проверке.

Этот список является закрытым и доступен для клиентов-субъектов в веб- и API-тарифах Призмы, за исключением санкционного.

Методы API Призмы для встраивания в свои системы

В API Призмы проверка по решениям судов о приостановлении операций доступна в методах:

• GET /banks/{bankId}/companies/lists.

• GET/banks/{bankId}/individuals.

• GET/banks/{bankId}/models/{modelId}/fullCompanyReport.

• GET/banks/{bankId}/formFullIndividualReport.